VimpelCom soupçonné de corruption et de blanchiment d’argent en Ouzbékistan

(Agence Ecofin) - L’opérateur des télécommunications VimpelCom, maison mère de Djezzy, est soupçonné d’avoir pris part à des versements financiers occultes en direction des proches du chef de l’Etat Ouzbek,  Islam Karimov. Le 11 mars dernier, le siège de VimpelColm a été perquisitionné par la police hollandaise. Cette opération fait suite à l’enquête initiée contre l’opérateur télécom TeliaSonera, concurrent de VimpelCom, pour des faits de corruption et de blanchiment d’argent en Ouzbékistan.

VimpelCom serait soupçonné des mêmes délits à cause de ses relations passées avec Takilant, une société écran, au cœur des méfaits de TeliaSonera. Dans un communiqué, VimpelCom a indiqué que, lors de la perquisition, certains de ses documents ont été saisis et qu’elle est au centre d’une enquête pénale aux Pays-Bas. Par souci de transparence et de préservation de son image de marque, le groupe russe avait déjà indiqué dans son rapport annuel qu’il pourrait faire l’objet d’enquêtes judiciaires pour ses liens avec Takilant.

La Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, a aussi envoyé une lettre à VimpelCom pour l’informer d'une enquête sur ses activités en Ouzbékistan et lui demander de fournir certains documents. À l’opérateur des télécommunications Norvégien Télénor, copropriétaire de VimpelCom, la brigade d’enquête financière norvégienne (Okokrim) a aussi demandé de produire des documents en lien avec ces enquêtes en Suisse et aux Pays-Bas.

C’est depuis 2012 que TeliaSonera fait l’objet d’une enquête pour corruption et blanchiment d’argent autour de l'acquisition en 2007 d'une licence 3G en Ouzbékistan. TeliaSonera avait traité avec une société contrôlée par une amie de Gulnara Karimova, la fille du président ouzbek. Le groupe avait d'abord nié tout délit de corruption ou de blanchiment. Puis, en fin 2013, il avait changé de discours pour reconnaitre que certaines transactions avaient violé les normes d'éthique d'entreprise et de transparence.