Algérie: une banque privée a transféré illicitement 400 millions € vers l’étranger en 2013 et 2014
(Agence Ecofin) - Près de 400 millions d’euros ont été transférés de l'Algérie vers l'étranger en 2013 et 2014 à travers une banque privée à capitaux étrangers active dans le pays, rapporte l’agence de presse officielle algérienne (APS) le 3 février.
L’agence qui cite des sources douanières a précisé que ces opérations illicites ont été mises au jour suite à une vaste opération de contrôle lancée en mars 2014 par les services douaniers dans le cadre de l’apurement des opérations d’importations.
«L’élément déclencheur qui a alerté les services des douanes sur cette grosse affaire de fraude a été la hausse fulgurante du nombre des opérations d’importations domiciliées auprès de cette banque privée», expliquent les sources douanières.
En l'espace de deux ans, cet établissement bancaire est passé de la 10ème à la 2ème place en termes de volume de financement du commerce extérieur, se classant juste après une banque publique qui finance les grandes opérations d’importations de produits alimentaires.
L’APS ne cite pas le nom de la banque impliquée dans ces transferts illicites de fonds.
Le site d’informations Algérie Focus qui se réfère à des sources proches de la Banque centrale algérienne a, toutefois, révélé que la banque concernée serait l’Arab Gulf Bank, un établissement à capitaux koweitiens. L’établissement concerné, la Banque d’Algérie et le gouvernement n’ont jusqu’ici, ni confirmé, ni infirmé cette information.
Selon l’APS, la première phase d’investigation a fait ressortir que plus de 30% des opérations importations de marchandises domiciliées auprès de cette banque étaient non identifiées et réalisées, pour la plupart, par des importateurs fictifs avec des registres de commerce loués.
Le procédé utilisé par ces importateurs pour transférer illicitement les devises à l’étranger consistait à établir deux factures différentes pour une même marchandise importée : la première est majorée et destinée à la banque pour pouvoir transférer un maximum de devises alors que la deuxième est minorée pour être présentée aux services des douanes afin de payer moins de taxes douanières, a-t-on ajouté de même source.
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