Un circuit international de blanchiment de l’argent de la drogue était géré depuis le Togo

(Agence Ecofin) - Le procureur général de New York a soulevé une affaire de blanchiment d’argent de la drogue qui porte sur environ un demi-milliard de dollars, géré depuis le Togo et qui passait par le Liban, la Suisse et les USA.

L’homme clé de ce trafic, un Libanais du Togo, Oussama Salhab, serait, selon la justice américaine un « agent actif du Hezbollah ». Il disposait d’une structure d’import export en Suisse, dans la région de Zürich, dotée d’une filiale américaine.

Selon les actes d’inculpation que s’est procuré le journal suisse Le Matin, les profits dégagés de la vente de cocaïne colombienne et d’héroïne afghane étaient utilisés pour acheter des centaines de voitures d’occasion et les expédier vers le Togo et le Bénin. Le produit de la vente de ces véhicules en Afrique de l’Ouest était ensuite acheminé par des passeurs vers le Liban où la justice américaine soupçonne fortement le Hezbollah d’être à la manœuvre en coulisses avec le concours de la Lebanese Canadian Bank (LCB).

Oussama Salhab, depuis le Togo, entretenait des relations suivies avec plusieurs narcotrafiquants parmi lesquels Ayman Joumaa, allié aux Zetas mexicains. Il était également en contact avec un trafiquant international arrêté il y a quelques mois alors qu’il cherchait à organiser un trafic d’héroïne par avion du Ghana vers les USA.

Selon le parquet de New York, « Oussama Salhab et sa famille détiennent et contrôlent Cybamar Swiss GMBH LLC, fréquemment utilisée pour organiser le transport des voitures en Afrique de l’Ouest ». Lest autorités suisses ont maintenant neutralisé cette « lessiveuse ».

Le Hezbollah a démenti les accusations du parquet de New York.