Nigeria : selon le Sénat, les flux financiers illégaux reprochés à MTN iraient au-delà de 13,9 milliards $
(Agence Ecofin) - Le volume des fonds transférés illégalement du Nigeria par la filiale locale du groupe télécoms MTN seraient plus importants que les 13,9 milliards $ révélés, en septembre dernier, par le Sénateur Dino Melaye, représentant du Kogi West. Le Sénateur Rafiu Ibrahim, le président du Comité parlementaire en charge de la Banque, de l’Assurance et des autres institutions financières, l’a déclaré, ce 19 octobre 2016, au cours d’un point de presse.
Pour faire toute la lumière sur cette affaire de fraude, Rafiu Ibrahim a déclaré qu’une équipe d’experts internationaux séjourne actuellement au Nigeria. Cette équipe travaillera, en collaboration avec une autre équipe d’experts comptables et d’avocats locaux. Pour assembler cette équipe, le président du Comité parlementaire indique avoir obtenu l'approbation des autorités du Sénat. Il a ajouté que l’enquête qui a déjà débuté, ne sera pas une simple procédure car elle implique les intérêts de l’Etat. De nombreux documents seront examinés.
Ce 20 octobre 2016, le Comité a procédé à l’audition des personnes convoquées pour s’expliquer sur leur implication dans cette affaire de fraude. Parmi celles-ci, figuraient Okechukwu Enelamah, le ministre du Commerce, de l’Industrie et des Investissements, les responsables du Conseil de l’information financière du Nigeria ainsi que les responsables de Diamond Bank, Citibank, Standard Chartered Bank et Stanbic IBTC, les quatre banques citées comme complices de MTN Nigeria. Toutes ont rejeté une quelconque implication dans cette action illégale.
Muriel Edjo
Lire aussi:
Palais du Pharo, Marseille, France - Explorer, Investir, Réussir.